Comment ouvrir une entreprise de transfert d'argent en ligne

Instructions

1. Obtenir une licence d'émetteur de l'argent. Transfert d'argent est réglementé par les Etats individuels. Selon la National Association Transmetteurs argent, le District de Columbia et les 50 États, à l'exception de l'Alaska et de la Caroline du Sud ont une sorte de transfert de fonds loi et exiger une licence pour la transmission de l'argent dans les frontières de l'Etat. Une application en ligne est disponible dans le service approprié de tous les Etats individuels.

2. Déposer le formulaire FinCEN 107 avec le Crimes Enforcement Network financière (FinCEN) du Département du Trésor. L'agence classe de transfert de fonds qui fournissent l'argent transmettre service comme entreprise de services monétaires, une institution financière non bancaire vertu de la Loi sur le secret bancaire. Toutes les entreprises de services monétaires doivent inscrire auprès de FinCEN au plus tard 180 jours après l'entreprise de services monétaires est établie. La surveillance fédérale est conçu pour lutter contre les actes de blanchiment d'argent illégaux potentiels.

3. Mettre en place comptes de transaction avec les banques. Afin de mener à bien les fonctions de base d'une entreprise de transfert d'argent, les comptes de transaction doivent avoir deux caractéristiques combinées que les banques offrent uniquement aux comptes marchands. Les comptes doivent permettre à l'entreprise de transfert d'argent que le titulaire du compte, non seulement pour envoyer de l'argent à comptes des clients, mais aussi pour récupérer des fonds de comptes des clients avec leur permission.

4. Construire une présence en ligne pour votre entreprise de transfert d'argent. Trouver un hébergeur de site Web avec de pages web designs qui répondent à vos besoins d'affaires. Gardez à l'esprit que les fonctions du site devraient inclure la capacité de la société à obtenir toutes les informations nécessaires à débiter le compte bancaire d'un client ou d'un compte de carte de crédit afin de transférer de l'argent pour le client. Le site peut également encourager les bénéficiaires du transfert d'argent aussi avoir un compte avec la société afin que les fonds peuvent rester à l'intérieur du système de l'entreprise plus.