Enquête sur les actifs cachés et l'emplacement est une compétence qui prend des années de pratique pour acquérir. La personne se cachant l'actif travaille dur pour empêcher la découverte de l'argent, des biens ou objet de valeur parce qu'il est souvent très précieuse et vaut cacher. Un enquêteur utiliser plusieurs outils, mais souvent ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent ou d'aller à trouver. Souvent, plusieurs pistes sont suivies que de la nécessité d'une enquête plus approfondie. Un enquêteur bien organisé sera en mesure d'aider un client pas trouvé actifs de valeur, mais aussi récupérer ces actifs.
Recueillir des informations connues. La cible, ou la personne se cachant l'actif, rend l'achat ou le transfert actif. En outre, il ya souvent un point d'origine connue. Utilisez la personne qui demande l'enquête pour vous donner autant d'informations que possible. Cela vous aidera à suivre la piste de l'actif à travers le commerce normal, ainsi que des canaux du marché noir.
Observez la cible de votre enquête. Suivez leur routine quotidienne pendant quelques semaines pour comprendre ce qu'ils font, où ils vont, et comment ils conduisent des opérations financières. Indices à découvrir actifs cachés pourraient être découvertes à travers ces actions ou les variations de routines.
Regardez tous les actifs connus de la cible. Essayez d'obtenir les relevés bancaires de la cible, rapport du ministère de Véhicules Morot, relevés de carte de crédit, les documents immobiliers publics et tous les autres comptes connus sous des noms ou des opérations commerciales connu l'associé à la cible. transactions inhabituelles d'identité et demander à l'entité qui a contribué à l'objectif de faciliter la transaction pour documentation ou des registres de la transaction supplémentaire.
Chercher des documents qui ne sont pas souvent associés à des finances personnelles. Des choses comme miles de fidélité, les dépôts de garantie, les parts de temps, les remboursements d'impôt, les collections et les hobbies ou les paiements de redevances sont de grands moyens pour dissimuler des actifs. Souvent, ces éléments ne sont pas toujours payées pour l'utilisation de la même quantité d'argent. Ils sont souvent de bonnes conduites à cacher de l'argent ou de convertir des biens à encaisser pour cacher l'actif.
Demande de regarder les informations de passeport de la cible. Cela pourrait être fait par ordonnance du tribunal. Un passeport sera montrer Voyage à des endroits où les actifs pourraient être cachées ou transformé.
Acquérir des courriels ou des informations sur les assistants personnels de données (PDA) et les téléphones cellulaires Cela aidera à obtenir les horaires et les opérations de distance possible avec des banques étrangères qui se cachent souvent des actifs pour les citoyens américains qui sont difficiles à avoir transféré aux États-Unis.